马萨诸塞州男子因非法比特币交易和洗钱罪名被判有罪

2024-11-30 00:19:00 | 来源： | 作者：欧易

11月26日消息，美国马萨诸塞州兰开斯特市一名男子 Alan Josph 因涉及非法比特币交易和洗钱活动于2024年11月22日被陪审团判定有罪。Josph 被控一项非法经营货币传输业务罪和三项洗钱罪。美国地方法院法官 Margart

11月26日消息，美国马萨诸塞州兰开斯特市一名男子 Alan Joseph 因涉及非法比特币交易和洗钱活动于2024年11月22日被陪审团判定有罪。Joseph 被控一项非法经营货币传输业务罪和三项洗钱罪。美国地方法院法官 Margaret R. Guzman 已将量刑日期定于2025年2月24日。

根据法庭文件，在2020年8月至2021年2月期间，36岁的 Joseph 参与了至少四笔金融交易，将他认为是假冒商品（包括假冒 Gucci 产品）销售所得的现金转换成比特币。其中一次交易发生在2020年10月28日，Joseph 为卧底探员将约2.5万美元现金转换成比特币。在此过程中，卧底探员向 Joseph 表示，这些资金来自购买"假货"的"富有主妇"。

值得注意的是，Joseph 从未按照联邦法律和法规要求，为其货币传输业务在财政部进行注册，也未在会面期间要求卧底探员出示身份证明。根据相关法律，洗钱罪最高可判处20年监禁，3年监督释放和25万美元罚款；非法经营货币传输业务罪最高可判处5年监禁。

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