国家外汇局发布虚拟货币跨境金融风险报告管理办法

2025-01-14 00:15:00 | 来源： | 作者：欧易

12月27日，国家外汇管理局发布并实施《银行外汇风险交易报告管理办法（试行）》。该办法作为《银行外汇展业管理办法（试行）》的配套文件，旨在强化银行外汇风险管理，对虚假贸易、地下钱庄和虚拟货币非法跨境金融活动等高风险交易进行早期识别、预警和处

12月27日，国家外汇管理局发布并实施《银行外汇风险交易报告管理办法（试行）》。该办法作为《银行外汇展业管理办法（试行）》的配套文件，旨在强化银行外汇风险管理，对虚假贸易、地下钱庄和虚拟货币非法跨境金融活动等高风险交易进行早期识别、预警和处置。

主要内容包括：明确银行的报告责任，要求建立监测系统并报送报告；规定报送范围，涵盖涉嫌违法违规的跨境资金流动；明确报告内容，包括基本情况和拟采取的措施；强化内部管理，涉及内控制度和资料保密。

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