Binanc对加拿大FINTRAC违反AML的440万美元罚款提出上诉

2024-10-25 00:14:00 | 来源： | 作者：欧易

全球加密货币交易所BIAN(Binanc)正式对加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)征收的440万美元罚款提出质疑。5月份实施的罚款指控BIAN未能遵守反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)法规。上诉于6月5日在加拿大联邦法院提出

全球加密货币交易平台BIAN(Binance)正式对加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)征收的440万美元罚款提出质疑。5月份实施的罚款指控BIAN未能遵守反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)法规。上诉于6月5日在加拿大联邦法院提出。

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Binance在法庭上挑战FINTRAC的440万美元罚款

FINTRAC的行动强调了BIAN业务中的缺陷，特别是他们未能注册为外国货币服务企业，并报告超过10，000美元的交易。Binance在上诉中辩称，其服务并非针对加拿大居民。此外，该公司宣布打算于2023年5月退出加拿大市场，理由是具有挑战性的监管环境是其决定的关键原因。

与加拿大监管机构的这种对抗并非孤立。BIAN的合规问题引发了多个司法管辖区的审查。在加拿大的呼吁突显出，该交易平台在应对复杂的全球监管框架时面临着更广泛的挑战。

Binance的监管挑战超越了加拿大边境。该交易平台最近通过与美国当局达成43亿美元的和解协议，解决了在美国的一场重大法律的斗争。这一和解是在与FINTRAC提出的指控类似的指控之后达成的，当时的首席执行官赵长鹏在承认重罪指控后辞职。赵目前正在服四个月的联邦徒刑。

更复杂的是，美国司法部任命法医风险联盟(Forensic Risk Alliance)在未来三年内监督BIAN的合规措施。这一决定是在一次有争议的审议之后做出的，该审议导致&卷入FTX崩溃的律师事务所Sullivan Cromwell失去了监督作用。

除了法律的和监管障碍外，BIAN还面临着运营挑战。今年早些时候，该公司两名高管因逃税和洗钱指控在尼日利亚被拘留。这一事件进一步使该公司的全球运营和保持监管清白的努力复杂化。然而，尼日利亚联邦税务局(FIRS)上周驳回了对该交易平台的指控，导致BIAN在尼日利亚取得了重大胜利。

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