福布斯调查：币安的幕后财务管家 Hina Chn 究竟是谁？

2023-06-15 14:00:00 | 来源： | 作者：欧易交易所app官网下载

作者：John Hyatt、Giacomo Tognini、David Jans 和 Sarah mrson，福布斯编译：胡韬，最新在在美国证券交易委员会

作者：John Hyatt、Giacomo Tognini、David Jeans 和 Sarah Emerson，福布斯

编译：胡韬，最新

在在美国证券交易委员会针对加密货币交易所 Binance 及其创始人赵长鹏的庞大诉讼中，一个名字反复出现：Guangying “Heina” Chen。

Chen 似乎在币安没有正式头衔，也没有公开露面，尽管美国证券交易委员会获得的币安文件称她的工作是“财务总监”。在去年 9 月发布赵长鹏的博客之前，该公司根本没有公开承认 Chen 的存在，该博客淡化了她监督“管理和结算”的作用。然而，《福布斯》的一项调查发现，Chen 控制的银行账户和担任 Binance 实体董事的数量比除 CEO 赵长鹏之外的任何其他高管都多。

“Heina 是 CZ 信任的人，”与 Chen 和赵长鹏共事的一位前 Binance 高管说。“她是币安金库的门户。”

此类交易现在是币安监管困境的核心，美国证券交易委员会和商品期货交易委员会进行了大量调查。据报道，该交易所还因 Binance 或其高管违反俄罗斯制裁和反洗钱法的指控而面临司法部的调查，参议员伊丽莎白沃伦呼吁司法部对该公司向国会撒谎的指控展开调查。（币安对沃伦的信作出回应，称该公司“支持美国全面审视法规的努力”，并“非常重视合规问题。”）

虽然赵长鹏的加密货币帝国迄今为止在其最大竞争对手 FTX 的崩盘以及导致加密货币借贷平台 Celsius 和 Genesis 倒闭的危机中幸存下来，但它现在正面临生存威胁。号称没有总部的币安，已经在至少10个国家退出或被禁。4 月，澳大利亚当局取消了Binance 澳大利亚子公司的金融服务牌照，导致其被支付提供商撤销。5 月，安大略省证券委员会对 Binance 是否在规避该省证券法展开调查，促使 Binance 在两天后退出加拿大，随后提交申请撤销调查。

“[SEC] 对允许 Binance 以任何接近其当前形式开展业务的决议不感兴趣，”司法部证券与商品欺诈部门前检察官 Renato Marrioti 说。

神秘的 Chen 仍然掌管着赵长鹏和币安的资产。“Heina 拥有所有控制权，”一位前 Binance 高管表示。

“这一切都与她有关，”其中一位消息人士补充道。 “无论是涉及资金转账还是资金确认函，她都是需要的人——因为她是所有银行账户的授权人。”

Chen 在币安之前的生活鲜为人知。根据她的 LinkedIn，她拥有上海财经大学会计学本科学位和新加坡国立大学工商管理硕士学位。

在博文中，赵长鹏说在聘请 Chen 到他的新加密货币公司必捷科技工作之前，曾在一家“大型商业银行”管理后台职能，这是一家云服务初创公司，提供支持加密货币交易的软件。在那里，她将“管理后台办公室，因为早期的团队主要是工程师，”赵长鹏写道，并说他已经任命她这个中国公民为上市代表，“因为中国对外国人的限制性法律（赵长鹏是加拿大公民）。

据报道，由于欺诈猖獗，其交易所客户被迫关闭，必捷关闭后，赵长鹏于 2017 年在上海推出了 Binance。中国的公司文件再次显示，该公司是以 Chen 的名义成立的法人，她持有 80% 的股份。

Chen 似乎在不同时期拥有不同的头衔。在她的 LinkedIn 上，她表示她“负责中后台，包括财务/人力资源/行政/清算等”，并将她的头衔列为公司的“联合创始人”，但没有在福布斯看到的 Telegram 消息中，前 Binance 首席财务官 Wei Zhou 称她为赵长鹏的“个人理财经理”。在与列支敦士登监管机构共享的 2020 年证明表中，Chen 将她的头衔列为“后台主管”；美国证券交易委员会在其投诉中将 Chen 称为 Binance 的“后台经理”。在福布斯看到的将 Chen 介绍给外部人士的电子邮件中，Chen 被简单地介绍为 Binance 的“副总裁”。一位在电话中与 Chen 打交道的前 Binance 高管告诉福布斯，他们认为她没有正式头衔，但她的角色是在“财务部门”。

“当我们大多数人在 2017 年离开中国时，Guangying 不得不离开她的家人、她的家和她的朋友，”赵长鹏去年写道。“这是一个巨大的牺牲，她是为数不多的真正理解这对我们所有人的影响的人之一。”

但福布斯目前在马耳他和新加坡商业登记处审查的文件似乎与此相矛盾。根据马耳他登记处，Chen 在去年 6 月更新了文件，登记了新的中国护照。中国不允许双重国籍，文件显示她居住在新加坡。这似乎与赵关于 Chen 在“欧洲国家”“平静地生活”的说法相矛盾。她的 LinkedIn 说她住在阿拉伯联合酋长国，赵长鹏于 2022 年从新加坡搬到了那里。

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