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火币网有金融牌照吗？

2023-05-10 22:11:00 | 来源： | 作者：Admin

2018年3月24日，和火币同穿一个条裤子的金色财经、币世界，几乎同时发布消息称火币拿下美国MSB牌照可以合法开展币币交易业务”。受此利好消息影响，一直未见起色的火币HT今天爆拉至最高1.8美元。不过HT拉盘没多...

2018年3月24日，和火币同穿一个条裤子的金色财经、币世界，几乎同时发布消息称火币拿下美国MSB牌照
可以合法开展币币交易业务”。受此利好消息影响，一直未见起色的火币HT今天爆拉至最高1.8美元。

不过HT拉盘没多久之后，OKEX令人意外的跳出来呛声，称OKEx去年就在fincen完成了MSB注册”。

随后金媒体朱江曝出，MSB牌照只是一个证明文件，根本没有任何含金量，在美国全部州注册完只需要17.5万美元，此言一出引发越来越多的币友质疑。

面对各种质疑的声音，火币网创始人李林下午在朋友圈回应称，持有 MSB
以后，可以在美合规开展币币交易业务，这是一个不严谨但是符合现实的说法（P网和B网就是如此）。

原文引用：

1.MSB是Money Services Business的简称，属于FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局
）管，属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。【类似于中国工商登记里加上一项：资金服务业务】

2.按 FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日发出的指引，向美国人提供服务的数字资产管理方” （例如资产发行方）与兑换方”
（例如交易所）属于美国银行保密法案（BSA）下的 MSB，需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。但 MSB
是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求，我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB
的前提下开展的币币交易业务。而从事法币交易的COINBASE等平台，还需要申请各州的 MTL
或者信托牌照，有几个州还单独有针对数字货币的牌照（如纽约州）。所以，持有 MSB
以后，可以在美合规开展币币交易业务，这是一个不严谨但是符合现实的说法（P网和B网就是如此）。

3.本身MSB申请并不难，成本也不高，美国同事介绍，HBUS 注册成为 MSB
前，团队与美国各层级、类型的监管机构完成了多次有建设性的接触。并完全，透明地阐述了在美国开展合规币币交易的计划。因此 HBUS 的 MSB
注册并不是空壳注册，而是以即将向美国人开放的数字资产交易为定位完成的。（打个中国这边的比方，在中国注册个公司开个银行账户很容易，但如果你明确告知银行你的账户是用来做数字资产交易业务的，应该是没有银行敢给你开户的）。火币针对美国用户的币币交易业务，将会使用独立平台，仅针对美国用户开放，预计在5月份正式上线。

4.MSB注册成本虽低，但后期的合规及审查成本非常高，这应该是大多数平台为什么不使用MSB在美国开展币币交易业务的原因。

5.预计针对美国的币币交易，SEC会有进一步要求，HBUS会实时跟进，第一时间申请相关资质，合规运营。

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