欧盟银行管理局将反洗钱指南扩展到加密货币
总部位于欧盟的加密公司现在在“打击金融犯罪”方面受到银行监管机构的指导。在该地区银行监管机构做出决定后，欧盟的反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 指南已扩展到欧洲加密公司。欧洲银行管理局(EBA)于1月16日表示，修订后的指导方针旨在帮助加密资产服务提供商(CASP)确定其因“客户、产品、交付渠道和地理位置”而面临金融犯罪的风险。
该监管机构补充说，该指南还概述了加密公司应如何调整其打击金融犯罪的措施，其中可能包括“使用区块链分析工具”。该指南将从 12 月 30 日起适用。EBA声称，最新的修正案是“欧盟打击金融犯罪的重要一步”，并为整个欧盟的加密公司减轻洗钱和恐怖融资而“协调方法”。
更新后的指南将为持有加密货币或为加密公司服务的金融公司增加加密货币和加密公司特定的风险和指导。金融犯罪风险评估指南也包含在加密公司中，旨在考虑与“匿名增强功能”、自托管钱包、去中心化平台以及允许在公司与此类服务之间进行转账的产品相关的潜在风险。
去年，欧盟最终确定了《资金转移条例》(ToFR)，该条例管理加密货币转移以及全面而广泛的加密资产加密市场(MiCA)法规。
MiCA 的加密投资者保护措施将于 12 月生效，但欧盟成员国可以选择为 CASP 实施 18 个月的过渡期，允许它们在无牌经营的情况下运营。
你可能感兴趣的文章
-
映泰TB250BTC挖矿主板BIOS设置(完全攻略，让你轻松挖矿)
映泰tb250btc挖矿主板的bios设置相对简单…
2023-07-05 -
MCU带两个ETH，实现高效数据传输（详细介绍MCU带双ETH的应用场景和优势）
要实现一个MCU带两个ETH，需要选择支持多个…
2023-07-04 -
详解代币经济学：供需、激励与治理等
代币经济学是加密货币的一个重要方面。如…
2022-08-02 -
企业将 x to earn 作为Web3 探索大门
写在前面我们从不同的x模式下，挑选了较具…
2022-08-02 -
Goerli 将与 Prater 合并
作为最后一个进行权益证明过渡的测试网，Go…
2022-08-02 -
opensea卖出以太坊怎么转人民币（详细教程分享，快速实现数字货币兑换）
要将在Opensea卖出的以太坊转换成人民币，…
2023-07-05 -
SOL币用什么挖矿？SOL币挖矿教程详解
摘要： SOL币是Solana区块链生态系统中使用…
2023-07-04 -
银行除了不去中心化其他都完胜Crypto
如果一条为了取代以太坊的公链，为了性能、…
2022-08-02 -
代币薪酬设计指南
代币和整个加密货币市场的波动性较大，因此…
2022-08-02 -
SHIB(柴犬币)：一场有趣的社区化实验（了解Shiba Inu币背后的故事与未来发展）
SHIB是Shiba Inu Token的缩写，是一种基于…
2023-07-05 -
加入一个在 Web3 领域有声望的团队
区块链网专职打假记者李文峰报道：如果你刚…
2022-08-02 -
加密货币市场近期崩溃的内在原因
7月20日，知名加密VCParadigm创始合伙人 M…
2022-08-02
