2024年非法地址收到超过240亿美元的加密货币同比下降40%

2024-02-19 17:16:00 | 来源： | 作者：欧易

加密货币研究公司 Chainalysis 透露，2023 年至少有价值 242 亿美元的加密货币被发送到非法钱包地址，包括与制裁、恐怖主义融资和诈骗相关的地址。这个数字被认为是一个保守的估计，Chainalysis预计随着更多的非法地址被

加密货币研究公司 Chainalysis 透露，2023 年至少有价值 242 亿美元的加密货币被发送到非法钱包地址，包括与制裁、恐怖主义融资和诈骗相关的地址。这个数字被认为是一个保守的估计，Chainalysis预计随着更多的非法地址被发现，这个数字还会上升。Chainalysis专注于与加密相关的犯罪，承认仅在区块链数据中区分收益与非加密相关犯罪活动的挑战。这些数据包括发送到已识别的非法地址的加密货币和在加密货币黑客攻击中被盗的资金。

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2023 年，受制裁实体和司法管辖区占非法交易总额的 149 亿美元，占当年测得的非法交易量的 61.5%。据报道，2022 年估计的非法交易量为 396 亿美元，显示了已识别地址的增长以及受制裁服务对总数的影响。总体而言，与非法活动相关的所有加密交易量的份额从 2022 年的 0.42% 下降到 2023 年的 0.34%。

虽然比特币是 2021 年网络犯罪分子的主要选择，但稳定币现在占非法交易量的大部分。这种转变与稳定币在合法和非法活动中的整体增长相一致。然而，某些形式的加密犯罪，如暗网市场销售和勒索软件勒索，仍然主要涉及比特币。2023 年，加密货币诈骗和黑客收入大幅下降，非法收入分别下降了 29.2% 和 54.3%。诈骗已经发展，诈骗者采用浪漫诈骗策略与个人建立关系，以进行欺诈性投资。

Chainalysis报告显示，黑客收入下降，这归因于DeFi黑客事件的显着减少，这可能表明安全实践有所改善。报告中还发现了各种其他类型的非法地址，包括与恐怖主义融资、网络犯罪和虐待儿童材料有关的地址。

非法活动主要由涉及受制裁实体和司法管辖区的交易驱动，占所衡量的非法交易量的61.5%。监管机构批准的加密货币服务对这一总数做出了重大贡献，给暴露于此类实体的平台带来了合规挑战。该报告进一步指出，与受制裁实体和司法管辖区的交易总额为149亿美元，占2023年所有非法交易额的61.5%。与制裁相关的活动涉及位于美国制裁未执行的司法管辖区的加密货币服务，这给受美国或英国管辖的加密平台带来了挑战。