当前位置：首页 > 新闻资讯 > 行业动态

“屠猪”加密计划被揭露：Dbi因欺诈投资者而被CFTC指控

2024-02-19 17:16:00 | 来源： | 作者：欧易
美国商品期货交易委员会(CFTC)指控数字资产平台Dbi参与了一项名为“屠猪”的欺骗性计划，导致投资者损失230万美元。周五，CFTC在美国亚利桑那州地方法院对Dbi和Zhāng Chéng Yáng提起诉讼。根据美国商品期货交

美国商品期货交易委员会(CFTC)指控数字资产平台Debiex参与了一项名为“屠猪”的欺骗性计划，导致投资者损失230万美元。周五，CFTC在美国亚利桑那州地方法院对Debiex和Zhāng Chéng Yáng提起诉讼。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的说法，与Debiex有关的个人采用了浪漫诈骗中常用的策略。

“屠猪”加密计划被揭露：Debiex因欺诈投资者而被CFTC指控-第1张图片-欧意下载

他们与潜在客户建立了友好或浪漫的关系，欺骗他们以获得他们的信任。随后，他们说服这些人在 Debiex 开设交易账户并为其提供资金。正如CFTC的投诉中所述，这些律师声称拥有可以在比特币和以太币等加密货币中产生可观利润的知识。

监管机构称，Debiex从五名客户那里挪用了约230万美元，作为其欺诈计划的一部分。美国商品期货交易委员会(CFTC)正在寻求对受影响客户的赔偿，以及追缴、罚款、交易禁令和永久禁令。“这起案件是执法部门核心使命的一个例子 - 为受害者伸张正义，根除不当行为，并追究那些违反CEA反欺诈条款的人的责任，”CFTC执法总监Ian McGinley在一份声明中说。

Debiex针对亚裔美国人

美国商品期货交易委员会(CFTC)透露，Debiex专门针对亚裔美国人，利用美国的社交媒体平台诱使他们开设交易账户并为其提供资金。

Debiex没有按照承诺代表客户使用资金，而是挪用了他们的数字资产。CFTC表示，Debex网站的设计类似于合法的实时交易平台，但它们只是一个门面。没有代表客户进行实际的交易活动。

这是美国商品期货交易委员会(CFTC)近几个月来第二起涉及屠猪计划的案件。专员克里斯汀·约翰逊(Kristin Johnson)解释说，该术语是指招揽消费者参与欺诈性投资机会的做法，目的是在以后利用它们。

约翰逊敦促公众通过访问CFTC的投资者咨询页面，随时了解数字资产市场中潜在的欺诈和滥用行为。据报道，加利福尼亚州圣克拉拉市副地方检察官艾琳·韦斯特(Erin West)透露，平均每天收到5-6封来自屠猪的个人的电子邮件。

“我们每天收到5-6封来自屠猪受害者的电子邮件。最近的受害者损失了500万美元，这甚至不是受害者在这个骗局中损失的最大金额。使问题更加复杂的是，被盗资金被输送到缅甸和柬埔寨的跨国犯罪组织，利用被贩运的个人作为虚拟奴隶进行屠猪骗局。

根据领先的区块链情报公司TRM Labs的数据，联邦调查局的互联网犯罪投诉中心(IC3)已收到4,300多起与屠猪有关的投诉，累计损失超过4亿美元。联邦调查局外地办事处的报告显示，生猪屠宰的激增没有减弱的迹象。


本站提醒：投资有风险，入市须谨慎，本内容不作为投资理财建议。

你可能感兴趣的文章

币圈快讯

  • 2024-07-31 00:11:00

    Coinbas交易平台怎么样

  • 2024-07-31 00:11:00

    KuCoin交易平台怎么样

  • 2024-07-31 00:11:00

    火必交易平台怎么样

  • 2024-07-31 00:11:00

    Gat交易平台怎么样

  • 2024-07-30 00:11:00

    TR币是什么币种

    • 查看更多

最新资讯

栏目推荐